高风险中风险地区名单(高风险地区中风险地区有哪些)
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2026-03-27
〖壹〗 、FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月 、6月、10月召开全会后，以公开声明形式更新名单 。此次更新为年内第二次（首次更新于2月） 。名单分类：高风险国家地区名单（黑名单）：被认定存在重大战略缺陷 ，应对洗钱 、恐怖融资和扩散融资能力严重不足。FATF呼吁成员国加强尽职调查 ，极端情况下采取反制措施 。
〖贰〗 、024年6月28日，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱灰名单与黑名单 ，本次调整新增的国家为摩纳哥和委内瑞拉 ，均被列入“应加强监控的国家或地区 ”（灰名单） 。具体调整情况如下：黑名单（高风险国家和地区）：本次黑名单国家未变，仍为朝鲜、伊朗和缅甸三个国家。
〖叁〗、021年10月FATF发布的《中国反洗钱和反恐怖融资第二次后续评估报告》显示 ，中国在FATF40项建议中已有31项取得合规（C）或大致合规（LC）成绩 ，剩余9项为部分合规（PC）或不合规（NC），具体合规情况需结合FATF官方文件及后续更新确认 。
〖肆〗 、025年6月FATF黑灰名单更新后，黑名单国家数量未变 ，仍为3个；灰名单司法管辖区数量调整为24个 ，移出3个国家，新增2个地区 。 具体更新情况及风险管控要求如下：黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea） 、伊朗（Iran）、缅甸（Myanmar）。
022年5月3日起 ，北京市部分区域风险等级调整如下：高风险地区升级情况截至2022年5月2日24时 ，以下地区因近14天累计报告本土确诊病例数达到标准，由中风险地区升级为高风险地区：朝阳区十八里店乡周家庄村：累计报告6例本土确诊病例。
022年5月1日北京市风险等级调整情况如下：新增高风险地区：朝阳区双井街道广和南里二条（由中风险地区升级） 。新增中风险地区：朝阳区豆各庄乡朝丰家园社区 、十八里店乡吕家营村；房山区窦店镇芦村；通州区于家务回族乡西里社区 、新华街道盛业家园社区、中仓街道新华园社区（均由低风险地区升级） 。
022年5月26日起 ，北京市8个地区风险等级调整 ，其中7地降级，1地升级 ，具体调整情况如下：升级地区：房山区青龙湖镇青龙湖村：近14天累计报告2例本土确诊病例 ，即日起由低风险地区升级为中风险地区。
022年5月2日，北京市将朝阳区建外街道北郎东社区 、劲松街道农光东里社区 ，房山区窦店镇一街村3地由中风险地区升级为高风险地区 。升级原因：截至2022年5月1日24时 ，朝阳区建外街道北郎东社区 、劲松街道农光东里社区近14天各累计报告6例本土确诊病例 。
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